核心提示
此案違法人員犯罪情節(jié)輕微，通過辦案人做工作，主動退還被害人被騙錢款，取得被害人諒解，檢察院對其作出相對不起訴決定。其后，辦案人移送行刑反向銜接線索，并提出給予行政處罰建議。東港市人民檢察院第四檢察部審查后立即向公安機(jī)關(guān)發(fā)出檢察意見書，使違法人員受到行政拘留處罰，強(qiáng)化了行政執(zhí)法與刑事司法的銜接。
講述人：高清秀
職務(wù)：東港市人民檢察院第一檢察部檢察官助理
我曾參與辦理一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，違法人員韓某某犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，檢察院對其作相對不起訴處理。后韓某某被公安機(jī)關(guān)給予行政拘留3日、罰款500元、沒收違法所得500元的行政處罰。
2025年3月的一天，韓某某在家用手機(jī)刷短視頻時，看到一個推廣軟件。該軟件介紹有很多掙錢項目，其便下載該軟件并加入群聊準(zhǔn)備申領(lǐng)“國家扶貧款”。在利益誘惑下，韓某某將自己名下銀行卡信息等告知他人。當(dāng)月24日，廣東省深圳市居民梁某某遭受電信詐騙，向韓某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款人民幣45000元。同日，韓某某明知上述錢款系犯罪所得，仍按照他人要求將上述錢款中的44500元取出并予以轉(zhuǎn)移。韓某某獲違法所得500元。
我在辦理此案時，經(jīng)全面閱卷和與偵查人員溝通，發(fā)現(xiàn)韓某某的犯罪動機(jī)是為了給患有重度抑郁癥的兒子治病，希望申領(lǐng)到“國家扶貧款”，結(jié)果在明知自己銀行卡會被他人利用從事違法活動的情況下，仍告知相關(guān)信息并將涉案贓款予以轉(zhuǎn)移，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但韓某某屬于犯罪鏈條末端，情節(jié)較輕，主觀惡性較小。隨后，通過釋法說理，韓某某主動退還了電信詐騙被害人的錢款并取得諒解。考慮韓某某掩飾、隱瞞犯罪的資金不足5萬元，且系從犯、有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退還全部贓款并取得被害人諒解等情況，決定依法組織召開聽證會，之后，檢察機(jī)關(guān)依法對其作出相對不起訴決定。
根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，對韓某某的違法行為仍需給予行政處罰，故向本院第四檢察部移送行刑反向銜接案件線索，并提出給予行政處罰建議。第四檢察部審查后立即向公安機(jī)關(guān)發(fā)出檢察意見書，要求公安機(jī)關(guān)針對韓某某違法行為給予行政處罰并予以書面回函。后公安機(jī)關(guān)對韓某某作出上述行政處罰決定。
在辦案中，我們根據(jù)主客觀情況，綜合判斷韓某某的責(zé)任輕重和刑事追究必要性，做到寬嚴(yán)相濟(jì)。在懲治犯罪的同時，不僅通過鼓勵行為人積極配合追贓挽損，努力挽回人民群眾財產(chǎn)損失，爭取獲得從寬處理，還強(qiáng)化了行政執(zhí)法與刑事司法相銜接，充分發(fā)揮司法建議、檢察建議和公安機(jī)關(guān)監(jiān)督管理工作的重要作用，通過檢察意見以案釋法，加強(qiáng)落實監(jiān)督。